Tư vấn lộ trình chuyển nhượng sở hữu và kế hoạch tài sản
Chuyển cổ phần cho con hay bán một phần cho nhà đầu tư có nhiều cách làm, và mỗi cách để lại hệ quả khác nhau về quyền kiểm soát, thuế và công bằng giữa những người thừa kế.
Khi nào cần dịch vụ này
Muốn chuyển cổ phần cho con nhưng chưa biết chia thế nào
Có con tham gia điều hành, có con không. Chia đều thì người điều hành không đủ quyền, chia lệch thì sợ mất hòa khí. Câu hỏi bị gác lại năm này qua năm khác.
Muốn bán một phần nhưng sợ mất quyền kiểm soát
Có nhà đầu tư quan tâm, nhưng chủ sở hữu chưa biết bán bao nhiêu thì vẫn giữ được quyền quyết những việc quan trọng.
Tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp đan vào nhau
Đất đai, nhà xưởng, tài khoản đứng tên cá nhân nhưng doanh nghiệp đang dùng. Khi chuyển nhượng hay thừa kế thì không rõ phần nào thuộc về đâu.
Chưa từng tính tới chuyện gì xảy ra nếu chủ sở hữu đột ngột vắng mặt
Không có kế hoạch nào cho tình huống bất ngờ. Nếu xảy ra thì quyền sở hữu và quyền điều hành có thể rơi vào tình trạng không ai quyết được.
Phạm vi dịch vụ
- Làm rõ mục tiêu của chủ sở hữu về quyền kiểm soát, thu nhập và công bằng giữa những người thừa kế, vì ba mục tiêu này thường kéo về ba hướng
- Rà soát hiện trạng sở hữu, tài sản gắn với doanh nghiệp và các ràng buộc pháp lý hiện có
- Thiết kế các phương án chuyển nhượng và công cụ giữ quyền kiểm soát, so sánh trên cùng một bảng
- Đánh giá tác động thuế, pháp lý và dòng tiền ở mức định hướng, rồi lập lộ trình thực hiện theo mốc và danh mục hồ sơ
- Không thay thế ý kiến pháp lý và thuế chính thức, phương án được chọn phải được luật sư xác nhận tính khả thi
- Không soạn di chúc, hợp đồng tặng cho hay hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản đó do luật sư soạn
- Không tư vấn đầu tư cá nhân hay quản lý tài sản cá nhân ngoài phần gắn với doanh nghiệp
- Không định giá doanh nghiệp, nếu phương án cần định giá thì đó là dịch vụ riêng
Năm câu hỏi mỗi phương án chuyển nhượng phải trả lời
Các phương án được đặt cạnh nhau và chấm theo cùng năm câu hỏi. Không có phương án nào đạt tốt cả năm, nên việc của chủ sở hữu là chọn câu hỏi nào quan trọng nhất với mình.
Ai giữ quyền quyết định
Sau chuyển nhượng, ai có quyền quyết các việc quan trọng như bổ nhiệm, đầu tư lớn và bán doanh nghiệp. Sở hữu và quyền biểu quyết không nhất thiết đi cùng nhau.
Công bằng giữa người thừa kế
Người tham gia điều hành và người không tham gia nhận gì. Công bằng không nhất thiết là chia đều, nhưng phải được các bên chấp nhận.
Thu nhập của chủ sở hữu
Sau khi chuyển nhượng, chủ sở hữu sống bằng nguồn nào: cổ tức, tiền bán cổ phần, hay lương từ vai trò còn giữ lại.
Tác động thuế và chi phí
Chi phí thuế của từng phương án và thời điểm phát sinh. Quy định có thể thay đổi, nên đánh giá này chỉ có giá trị định hướng tại thời điểm lập.
Khả năng đảo ngược
Nếu hoàn cảnh thay đổi thì phương án có điều chỉnh được không. Chuyển nhượng theo giai đoạn thường dễ điều chỉnh hơn chuyển một lần.
Quy trình thực hiện
8 tuần, 5 bước
Làm rõ mục tiêu của chủ sở hữu về kiểm soát, thu nhập và công bằng giữa người thừa kế
Rà soát hiện trạng sở hữu, tài sản gắn với doanh nghiệp và các ràng buộc pháp lý
Thiết kế các phương án chuyển nhượng và công cụ giữ quyền kiểm soát
Đánh giá tác động thuế, pháp lý và dòng tiền của từng phương án
Chọn phương án, lập lộ trình thực hiện theo mốc và danh mục hồ sơ
Nguồn lực và phương pháp
Phân bổ ngày công
Phương pháp và công cụ
Phương án chuyển nhượng theo giai đoạn, cơ chế cổ phần có quyền biểu quyết khác nhau, công ty mẹ gia đình, thỏa thuận cổ đông
Bàn giao và nghiệm thu
01 bản so sánh các phương án chuyển nhượng. 01 phương án được chọn kèm đánh giá thuế và pháp lý. 01 lộ trình thực hiện và danh mục hồ sơ.
Chủ sở hữu phê duyệt phương án, luật sư xác nhận tính khả thi pháp lý của phương án được chọn
Sơ đồ sở hữu, điều lệ, danh sách tài sản gắn với doanh nghiệp, tình trạng hôn nhân và thừa kế của các bên liên quan
Các gói triển khai
Đơn vị đo: Theo mô tả từng gói bên phải
1 phương án chuyển nhượng, báo cáo so sánh tóm tắt
2 đến 3 phương án kèm đánh giá thuế và pháp lý sơ bộ
Thêm thiết kế công cụ giữ kiểm soát và thỏa thuận cổ đông, phối hợp luật sư
Nhiều người thừa kế, nhiều pháp nhân hoặc tài sản ở nước ngoài
Câu hỏi thường gặp
Dịch vụ này có phải là tư vấn pháp lý không?
Không. Đây là tư vấn cấu trúc, giúp chủ sở hữu thấy rõ các phương án và hệ quả của từng phương án để ra quyết định. Phần pháp lý và thuế chính thức cần luật sư và chuyên gia thuế xác nhận, và chúng tôi làm việc cùng họ trong dự án.
Có giữ được quyền kiểm soát khi đã chuyển phần lớn cổ phần không?
Có một số công cụ cho việc đó, như cổ phần có quyền biểu quyết khác nhau, công ty mẹ gia đình, hay thỏa thuận cổ đông. Công cụ nào dùng được phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp và quy định hiện hành, nên cần luật sư xác nhận cho trường hợp cụ thể.
Thông tin về tài sản và gia đình được bảo mật thế nào?
Ký thỏa thuận bảo mật trước khi nhận bất kỳ thông tin nào. Chỉ những người trực tiếp làm dự án được tiếp cận tài liệu. Tài liệu được bàn giao lại hoặc tiêu hủy khi kết thúc theo yêu cầu.
Nên làm hiến pháp gia đình trước hay chuyển nhượng sở hữu trước?
Nếu có nhiều người thừa kế thì nên thống nhất nguyên tắc gia đình trước, vì phương án chuyển nhượng cần dựa trên nguyên tắc đã được các bên đồng ý. Nếu chỉ có một người thừa kế hoặc chuyển nhượng cho nhà đầu tư thì làm trực tiếp được.
Quy định thuế thay đổi thì phương án có còn đúng không?
Đánh giá thuế trong báo cáo có giá trị tại thời điểm lập. Lộ trình bàn giao ghi rõ các điểm phụ thuộc vào quy định thuế, để khi quy định thay đổi thì doanh nghiệp biết cần rà soát lại phần nào.
Trao đổi với chuyên viên tư vấn
Mỗi doanh nghiệp có xuất phát điểm khác nhau. Chúng tôi cần hiểu hiện trạng trước khi đề xuất giải pháp.
Dịch vụ liên quan
Anh chị cần tư vấn về
Chọn một hoặc nhiều nội dung.
Anh chị đang xem trang . FranchiseVN đã chọn sẵn nhóm liên quan, anh chị đổi được.
Anh chị chọn giúp ít nhất một nội dung.
Khi nào thuận tiện cho anh chị
Không bắt buộc. Chuyên viên sẽ chốt giờ cụ thể khi gọi.
Hình thức
Ngày thuận tiện (chọn tối đa 3 ngày)
Buổi
Lịch nhận từ ngày làm việc thứ ba trở đi, để chuyên viên kịp gọi xác nhận trước. Cần gấp hơn, anh chị gọi +84 357 988 588.
Thông tin liên hệ
Chuyên viên dùng thông tin này để gọi và gửi email xác nhận.
Thông tin chỉ dùng để FranchiseVN liên hệ anh chị về yêu cầu này.