Thành viên HĐQT độc lập
Có ghế độc lập, HĐQT sửa 4 trên 9 tờ trình lớn trước khi thông qua
52 tuần · Ghế HĐQT độc lập, 8 kỳ họp · 12 trang
Tập Đoàn ABVP là doanh nghiệp giả định. Mọi số liệu trong báo cáo là minh họa.
- Phạm vi
- Ghế HĐQT độc lập, 8 kỳ họp
- Thời gian
- 52 tuần, từ 04/2028
- Người nhận
- Chủ sở hữu và HĐQT
- Phiên bản
- Tóm tắt 12 trang
Có ghế độc lập, HĐQT sửa 4 trên 9 tờ trình lớn trước khi thông qua
Ghế độc lập ngồi cạnh 7 hợp đồng tư vấn
Chuyên gia đáp ứng 5 tiêu chuẩn cá nhân tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Phí trả cho FranchiseVN theo hợp đồng riêng, cá nhân chỉ nhận phụ cấp HĐQT. Từ 10/2027, 7 hợp đồng FranchiseVN với ABVP đều qua thủ tục giao dịch có lợi ích liên quan.
Tờ trình tính 15% khi kế hoạch vốn dùng 9%
Tờ trình dây chuyền màng 360 tỷ tính tăng 15%. Theo kịch bản thận trọng 9%, NPV từ dương 56 tỷ thành âm 26 tỷ. HĐQT duyệt 2 gói, trong 6 tháng đầu trên ghế có 14 trên 14 nghị quyết thông qua toàn phiếu.
- 1Ủy ban kiểm toán soát số liệu hồ sơ chào bán
- 2Đánh giá bên ngoài bộ phận kiểm toán nội bộ
- 3Kê khai lại lợi ích trước hồ sơ chào bán
Chủ tịch rời điều hành 12/2028, HĐQT cần ghế độc lập đọc 16 loại quyết định chiến lược
- HĐQT cần 2 thành viên độc lập trước 12/2027 cho năm số liệu 2028
- Chủ tịch rời điều hành 12/2028, cần người ngoài gia đình đọc các tờ trình lớn
- Chuyên gia đã nắm 4 pháp nhân, vào ghế 10/2027 thay vì tìm người mất 6 đến 9 tháng
- Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán: 8 kỳ họp
- Ý kiến bằng văn bản, theo dõi nghị quyết, báo cáo quý cho chủ sở hữu
- Kê khai lợi ích, 7 hợp đồng FranchiseVN qua HĐQT chấp thuận
Không điều hành, không ký thay Ban điều hành, không biểu quyết hợp đồng giữa ABVP và FranchiseVN. Phí tư vấn trả cho FranchiseVN, không trả cho cá nhân.
Ý kiến bằng văn bản cho 7 trên 9 tờ trình lớn, từ tài liệu gửi trước kỳ họp 5 ngày làm việc
Thống nhất vai trò
Phạm vi, bảo mật, kê khai lợi ích
Nắm bối cảnh
Điều lệ, quy chế, 12 tháng tài liệu họp
Dự họp
4 kỳ họp quý, 4 phiên chuyên đề
Ý kiến độc lập
Bằng văn bản, theo dõi thực hiện nghị quyết
Báo cáo chủ sở hữu
Mỗi quý, các điểm quản trị cần lưu ý
9 tờ trình lớn; 2 tờ FranchiseVN tư vấn, chuyên gia không tham gia
Đầu tư, vốn, nhân sự cấp cao, kiểm toán, rủi ro, bên liên quan
Người làm, hạn, trạng thái; cập nhật mỗi tháng
FranchiseVN và ABVP, HĐQT chấp thuận, chuyên gia không biểu quyết
9 tờ trình lớn: 4 sửa trước khi thông qua, 5 đã thực hiện xong, 1 chưa có kết quả
| Tờ trình | Đề xuất ban đầu | Nghị quyết HĐQT | Thực hiện |
|---|---|---|---|
| Dây chuyền màng | 360 tỷ một lần, tăng 15%; chuyên gia chỉ góp ý giả định | Gói 1 200 tỷ 2028; gói 2 160 tỷ nếu hợp đồng phủ 50%, đạt 31% | Một phần |
| Ngân sách 2029 | Doanh thu tăng 15% so với 2028 | Kịch bản thận trọng 9%; mới thực hiện đến 03/2029 | Một phần |
| Phó Tổng giám đốc | Một ứng viên do Chủ tịch giới thiệu | Ủy ban nhân sự chọn từ 3 ứng viên, vào làm 11/2028 | Đạt |
| Dịch vụ phi kiểm toán | Kiểm toán năm kiêm tư vấn thuế cho hồ sơ IPO | Giao bên khác, giữ độc lập của kiểm toán 2028 | Đạt |
| Vòng vốn 80 tỷ | FranchiseVN tư vấn, chuyên gia không tham gia | Định giá trước vốn 590 tỷ, quyền bán lại do gia đình chịu | Đạt |
| Mua Công ty X | FranchiseVN tư vấn, chuyên gia không tham gia | Ký 11/2028 thay gói 2, tối đa 160 tỷ, hoàn tất 01/2029 | Đạt |
| Kiểm toán năm 2028 | Ủy ban kiểm toán trình kế hoạch | Thông qua nguyên văn, 3 vấn đề trọng tâm | Đạt |
| Quyết định chiến lược | 16 loại chuyển từ Chủ tịch về HĐQT 12/2028 | Thông qua; quý 1/2029 Chủ tịch quyết lại 2 việc | Một phần |
| Cuộc kiểm toán CNTT | Ủy ban kiểm toán trình dời sang quý 3/2028 | Thông qua; đến 03/2029 chưa có báo cáo | Chưa đạt |
Kiểm toán ký từ ngày thứ 88 xuống ngày thứ 76 sau hết năm, bút toán điều chỉnh từ 21 còn 7
| Hạng mục | Kiểm toán năm 2027 | Kiểm toán năm 2028 | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Ngày ký báo cáo | Ngày thứ 88 sau hết năm, 28/03/2028 | Ngày thứ 76 sau hết năm, 17/03/2029 | Đạt |
| Bút toán điều chỉnh | 21 bút toán trên báo cáo hợp nhất | 7 bút toán trên báo cáo hợp nhất | Đạt |
| Điểm trong thư quản lý | 23 điểm | 9 điểm, trong đó 4 điểm lặp lại | Một phần |
| Họp riêng với kiểm toán | Chưa có, Ủy ban lập 12/2027 | 2 phiên, thành viên độc lập thứ hai chủ trì | Đạt |
| Vấn đề trọng tâm | Chưa có danh sách từ đầu kỳ | 3 vấn đề, cả 3 có kết luận trước ngày ký | Đạt |
| Soát xét việc FranchiseVN đã làm | Chưa có cơ chế | Chuyên gia vắng phiên, Chủ tịch ủy ban chủ trì | Đạt |
Chuyên gia đáp ứng 5 tiêu chuẩn cá nhân và 7 hợp đồng FranchiseVN đều qua HĐQT chấp thuận
Tiêu chuẩn độc lập là của cá nhân, phí trả cho FranchiseVN
Chuyên gia đáp ứng 5 tiêu chuẩn cá nhân tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. Phí tư vấn trả cho FranchiseVN theo hợp đồng riêng, không phải lương hay thù lao cá nhân từ ABVP; cá nhân chỉ nhận phụ cấp HĐQT theo quy chế. HĐQT có ý kiến pháp lý bằng văn bản và rà lại khi ABVP thành công ty đại chúng.
7 hợp đồng từ 10/2027, mỗi hợp đồng một thủ tục
Cả 7 hợp đồng qua HĐQT chấp thuận theo Điều 164, 167: soát xét giao dịch (10 đến 11/2027), kiểm toán nội bộ (11/2027 đến 01/2028), kèm cặp Tổng giám đốc (12/2027 đến 11/2028), văn hóa (03 đến 04/2028), vòng vốn 2028, mua Công ty X (06 đến 11/2028) và hợp đồng này (04/2028 đến 03/2029). Chuyên gia không biểu quyết cả 7, không dự bàn vòng vốn và mua Công ty X, vắng phiên Ủy ban soát xét hai hạng mục FranchiseVN đã làm.
Kịch bản thận trọng có trong kế hoạch vốn, chưa vào tờ trình
Kế hoạch vốn và ngân sách 2027 đã dùng 9%, tờ trình màng 2028 vẫn tính 15%. Kế hoạch vốn do FranchiseVN lập nên chuyên gia chỉ gửi ý kiến bằng văn bản về giả định, không biểu quyết. Từ 06/2028 quy chế buộc mọi tờ trình dùng kịch bản thận trọng 9% và WACC 12,5%.
IRR dây chuyền màng từ 16,0% xuống 11,0% ở kịch bản thận trọng, về 13,8% khi chia hai gói
Chọn Phó Tổng giám đốc trước, sau đó chốt giả định chung và xung đột lợi ích
- 1Tháng 3 đến 8
Ủy ban nhân sự chọn Phó Tổng giám đốc
Danh sách ngắn 3 ứng viên, tiêu chí công ty niêm yết, vào làm trước 12/2028.
- 2Tháng 1 đến 3
Kịch bản thận trọng 9% và trang giả định
Mọi tờ trình dùng 9%, WACC 12,5%; tờ trình trên 20 tỷ có trang giả định.
- 3Tháng 4 đến 6
Dây chuyền màng chia 2 gói có điều kiện
Gói 1 200 tỷ năm 2028; gói 2 160 tỷ năm 2029 nếu hợp đồng phủ 50%.
- 4Tháng 1 đến 3
Danh mục hợp đồng FranchiseVN, nội dung không biểu quyết
Ghi 7 hợp đồng và thủ tục từng hợp đồng; thêm hợp đồng mới phải qua HĐQT.
- 5Tháng 4 đến 12
Ủy ban kiểm toán dẫn kỳ kiểm toán 2028
3 vấn đề trọng tâm, 2 phiên họp riêng; chuyên gia vắng phiên soát xét việc FranchiseVN đã làm.
Giả định chốt 06/2028, Phó Tổng giám đốc vào làm 11/2028, kiểm toán 2028 ký 03/2029
Sau 12 tháng, HĐQT sửa 4 trên 9 tờ trình lớn, báo cáo kiểm toán ký ở ngày thứ 76 thay vì 88
- Ý kiến bằng văn bản cho 7 tờ trình lớn tại 8 kỳ họp
- 4 báo cáo quản trị quý cho chủ sở hữu
- Danh mục theo dõi 31 nghị quyết, cập nhật mỗi tháng
- Bản kê khai lợi ích, danh sách 7 hợp đồng và thủ tục từng hợp đồng
- Từ 06/2028 mọi tờ trình dùng kịch bản thận trọng 9%; gói 2 màng không giải ngân vì hợp đồng phủ 31%
- Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình vào làm 11/2028, chọn từ 3 ứng viên
- Chủ tịch rời điều hành 12/2028; quý 1/2029 còn quyết lại 2 việc đã trao
- Cuộc kiểm toán CNTT dời sang quý 3/2028, chưa có báo cáo
- Toàn văn 7 ý kiến bằng văn bản và phần trả lời của Ban điều hành
- Danh mục theo dõi 31 nghị quyết, trạng thái từng tháng
- Mô hình đánh giá dây chuyền màng, 3 kịch bản
- Phụ lục: bản kê khai lợi ích, biên bản chấp thuận 7 hợp đồng
- Hệ thống kiểm soát nội bộ
- Quan hệ nhà đầu tư và quản trị công ty đại chúng
- Kèm cặp lãnh đạo doanh nghiệp
- Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp
Doanh nghiệp có thể tự triển khai lộ trình, không bắt buộc thuê tiếp.
- Hotline
- +84 357 988 588
- info@franchisevn.com
- Website
- franchisevn.com