Quản trị công ty và vai trò hội đồng quản trị
HĐQT thông qua quy chế mới, chốt Tổng giám đốc sau IPO ngoài gia đình
8 tuần · HĐQT, 52 loại quyết định · 12 trang
Tập Đoàn ABVP là doanh nghiệp giả định. Mọi số liệu trong báo cáo là minh họa.
- Phạm vi
- HĐQT, 52 loại quyết định
- Thời gian
- 8 tuần, 01 đến 02/2027
- Người nhận
- Hội đồng quản trị
- Phiên bản
- Tóm tắt 12 trang
HĐQT thông qua quy chế mới, chốt Tổng giám đốc sau IPO ngoài gia đình
HĐQT đang họp như một cuộc giao ban
Cả 5 thành viên đều giữ chức vụ điều hành. 12 tháng qua có 4 kỳ họp, 2 quý không họp, trái quy định họp mỗi quý. 68% thời lượng dành cho báo cáo vận hành. 41 trên 52 loại quyết định cấp quản trị do Chủ tịch quyết ngoài kỳ họp.
Thiết kế chuyển giao vướng điều kiện công ty đại chúng
Tổng giám đốc công ty đại chúng không được có quan hệ gia đình với người quản lý công ty. Con trưởng nhận Tổng giám đốc 12/2027 khi Chủ tịch giữ ghế HĐQT chỉ hợp lệ đến trước đợt chào bán 2029. HĐQT chọn đi hai bước: con trưởng điều hành khoảng 18 tháng, Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình vào năm 2028 và nhận ghế giữa 2029.
- 1Đưa ba vai vào hiến pháp gia đình, nghị quyết HĐQT
- 2Đưa ma trận ba cấp vào điều lệ tại đại hội 2027
- 32 thành viên độc lập vào ghế trước 12/2027
Chủ tịch rời ghế Tổng giám đốc 12/2027, HĐQT chưa đủ sức nhận quyết định lớn
- Đánh giá sẵn sàng IPO chấm nhóm Quản trị 1,8 trên 5, HĐQT chưa có thành viên độc lập
- Lộ trình chuyển giao đưa 16 loại quyết định chiến lược về HĐQT ở mốc 5, 12/2028
- Nhà đầu tư chiến lược vòng 2028 sẽ hỏi quy chế, biên bản và cơ chế giám sát Ban điều hành
- Ma trận ba cấp cho 52 loại quyết định cấp quản trị
- Cơ cấu HĐQT, các ủy ban và tiêu chí thành viên độc lập
- Quy chế HĐQT, mẫu tài liệu trình và chạy thử 1 kỳ họp
Không gồm ý kiến pháp lý chính thức, việc soạn điều lệ sửa đổi và việc tìm thành viên độc lập.
Mỗi loại quyết định được truy theo nơi đã quyết thật trong 12 tháng
Rà soát
Điều lệ, quy chế, 12 tháng biên bản họp
Ranh giới quyền
Chủ sở hữu, HĐQT, Ban điều hành
Cơ cấu
HĐQT, các ủy ban, thành viên độc lập
Quy chế
Quy chế họp, mẫu tài liệu, lịch năm
Chạy thử
Đào tạo và 1 kỳ họp theo quy chế mới
Điều lệ, quy chế nội bộ, 4 biên bản và 9 nghị quyết HĐQT trong 12 tháng
Phần cấp quản trị trong 146 loại quyết định toàn công ty đã lập bản đồ
5 thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, luật sư của ABVP, người ghi biên bản
Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định 155/2020 bản sửa đổi, nguyên tắc OECD
HĐQT đạt 1 trên 9 yêu cầu, nhịp họp và tài liệu họp đang trái luật hôm nay
| Hạng mục | Yêu cầu và phạm vi áp dụng | Hiện trạng ABVP | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Số thành viên | Đại chúng: từ 3 đến 11 người | 5 người | Đạt |
| Thành viên độc lập | Niêm yết: HĐQT 3 đến 5 người cần 1, từ 6 đến 8 người cần 2 | Chưa có | Chưa đạt |
| Thành viên không điều hành | Đại chúng: HĐQT 3 đến 5 người cần 1, từ 6 đến 8 người cần 2 | 0/5, cả 5 người đang giữ chức vụ điều hành | Chưa đạt |
| Kiêm nhiệm | Đại chúng: Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc | Đang kiêm, rời ghế Tổng giám đốc 12/2027 | Một phần |
| Tổng giám đốc | Đại chúng: không có quan hệ gia đình với người quản lý công ty | Con trưởng nhận ghế 12/2027 khi Chủ tịch giữ ghế HĐQT | Chưa đạt |
| Ban kiểm soát | Đại chúng: Kiểm soát viên không làm ở bộ phận kế toán, tài chính | 3 người, đều thuộc phòng kế toán | Chưa đạt |
| Nhịp họp | Mọi công ty cổ phần, áp dụng ngay: ít nhất mỗi quý một lần | 4 kỳ trong 12 tháng, 2 quý không họp | Chưa đạt |
| Tài liệu họp | Mọi công ty cổ phần: gửi kèm thư mời, mặc định 3 ngày làm việc | 0/4 kỳ họp có tài liệu gửi trước | Chưa đạt |
| Đánh giá HĐQT | Niêm yết: mỗi thành viên độc lập lập báo cáo đánh giá HĐQT | Chưa có cơ chế đánh giá | Chưa đạt |
41 trên 52 loại quyết định cấp quản trị đang do Chủ tịch quyết ngoài kỳ họp HĐQT
Tách vai trong gia đình trước, ghế độc lập xong 12/2027, Tổng giám đốc giữa 2029
Gốc của việc HĐQT họp như giao ban nằm ở gia đình
Cả 5 thành viên đang giữ chức vụ điều hành. 3 trên 4 kỳ họp chỉ thông qua việc đã chốt trước ở buổi họp gia đình, biên bản không ghi ý kiến khác. Dự án vì vậy chốt ranh giới ba vai sở hữu, giám sát, điều hành với gia đình ở tuần 3, rồi mới soạn quy chế.
Ba phương án cho ghế Tổng giám đốc, HĐQT chọn đi hai bước
Tổng giám đốc công ty đại chúng không được có quan hệ gia đình với người quản lý. Ba phương án: con trưởng giữ ghế đến sát hồ sơ rồi đổi; thuê người ngoài ngay 12/2027; hoặc hai bước. HĐQT chọn hai bước: con trưởng làm Tổng giám đốc từ 12/2027 khoảng 18 tháng, Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình vào 2028, nhận ghế giữa 2029.
Thành viên độc lập phải vào ghế trước 12/2027
Báo cáo hợp nhất 2028 là năm số liệu thứ hai của hồ sơ IPO, Ủy ban kiểm toán cần duyệt kế hoạch kiểm toán năm đó. Tìm người đạt tiêu chuẩn độc lập thường mất 6 đến 9 tháng. Bắt đầu từ 03/2027 thì người vào ghế trong khoảng 09 đến 12/2027, không còn tháng dự phòng.
Cuối 2027 HĐQT có 2 độc lập, từ 2028 Ủy ban kiểm toán thay Ban kiểm soát
- Cuối 2027: 3 người nhà, Giám đốc nhà máy 1, 2 thành viên độc lập. Ghế thứ 7 cho nhà đầu tư chiến lược năm 2028
- Chủ tịch HĐQT làm việc với Ban điều hành qua Tổng giám đốc, ý kiến cá nhân không thay nghị quyết
- Giữa 2029 con trưởng chuyển sang HĐQT, làm Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược
Năm kiến nghị, đưa ba vai và ma trận ba cấp vào văn bản trước đại hội 2027
- 1Tháng 2 đến 4
Đưa ba vai vào hiến pháp gia đình và nghị quyết HĐQT
Ba vai sở hữu, giám sát, điều hành. Tổng giám đốc sau IPO ngoài gia đình.
- 2Tháng 2 đến 4
Đưa ma trận phân quyền ba cấp vào điều lệ
52 loại quyết định, thông qua tại đại hội cổ đông thường niên 2027.
- 3Tháng 3 đến 12
Bổ nhiệm 2 thành viên độc lập, lập Ủy ban kiểm toán
Bắt đầu tìm 03/2027. HĐQT 6 người có 2 độc lập trước 12/2027.
- 4Từ tháng 1
Họp quý theo quy chế, tài liệu gửi trước 5 ngày
Lịch họp và chương trình năm, có người phụ trách quản trị công ty.
- 5Tháng 13 đến 30
Tuyển Phó Tổng giám đốc ngoài gia đình làm người kế nhiệm
Vào năm 2028, nhận ghế Tổng giám đốc giữa 2029, trước hồ sơ chào bán.
HĐQT có 2 độc lập cuối 2027, Tổng giám đốc ngoài gia đình nhận ghế giữa 2029
Quy chế được thông qua ở tuần 6, kỳ họp chạy thử đạt 7 trên 9 tiêu chí
- Ma trận phân quyền ba cấp cho 52 loại quyết định
- Quy chế HĐQT, quy chế Ủy ban kiểm toán và Ủy ban nhân sự
- Bộ 6 mẫu tài liệu trình HĐQT, kèm mẫu biên bản
- Lịch họp và chương trình năm 2027, 4 kỳ họp quý
- HĐQT thông qua quy chế và ma trận ba cấp ở tuần 6
- Tài liệu kỳ họp chạy thử gửi trước 3 ngày làm việc, chưa đạt mức 5 ngày của quy chế
- HĐQT thông qua nguyên tắc Tổng giám đốc sau IPO là người ngoài gia đình
- Kế toán trưởng công ty mẹ rời HĐQT từ đại hội 2027, 2 thành viên độc lập vào ghế 09 đến 12/2027
- Ma trận phân quyền đầy đủ 52 loại quyết định, có ngưỡng giá trị
- Toàn văn quy chế HĐQT và quy chế hai ủy ban
- Tiêu chí, mô tả vai trò thành viên độc lập và ba phương án lãnh đạo sau IPO
- Phụ lục: biên bản kỳ họp chạy thử, bảng đối chiếu quy định kèm điều khoản
- Quản trị gia đình và hiến pháp gia đình
- Khung quản trị rủi ro doanh nghiệp
- Hoạch định nhân sự kế nhiệm và lộ trình nghề nghiệp
- Quan hệ nhà đầu tư và quản trị công ty đại chúng
Doanh nghiệp có thể tự triển khai lộ trình, không bắt buộc thuê tiếp.
- Hotline
- +84 357 988 588
- info@franchisevn.com
- Website
- franchisevn.com